Auteurs : Chloé CHEVALLIER, Karima HELLAL, Carole HEUDES Introduction La première Directive sur les Services de Paiement (DSP) est entrée en vigueur le 13 novembre 2007. Il s’agit d’une directive européenne. Chaque état membre avait alors jusqu’à novembre 2009 pour la transposer en droit national. Elle avait pour objet de permettre aux Prestataires de Services de […]
Auteur : Ivelande Brazier 1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ? a. Définition du blanchiment d’argent Le blanchiment est défini comme l’action de donner, par différents moyens, l’apparence d’une existence légale à des fonds dont l’origine est frauduleuse et illicite. Il consiste à retraiter des produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale. Ces […]
AEOI / CRS Echange Automatique d’Informations Auteurs : Jean-Noël NGando, Aissata Kassonke & Stéphanie Guillard Qu’est – ce que l’AEOI ? L’Automatic Exchange Of Information ou l’échange automatique d’informations est un accord international qui, dans le cadre de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE), vise à lutter contre l’évasion fiscale. A ce […]
Impact de la mise en oeuvre des directives de MiFID (I et II) sur les progiciels en gestion de portefeuille MiFID est l’abréviation de la Directive sur les marchés d’instruments financiers (Directive 2004/39/CE), qui est entrée en vigueur en novembre 2007, et qui régit les services d’investissement dans le domaine des instruments financiers fournis […]
